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PF desmonta quadrilha suspeita de fraudes no ‘Minha Casa, Minha Vida’ na PB

Segundo as investigações, grupo criminoso era comandado por uma advogada que atua em causas ligadas à construção civil. Prejuízo causado pela quadrilha é de R$ 1,7 milhão

A Polícia Federal na Paraíba, em parceria com o Ministério Público Federal, deflagrou na manhã desta quarta-feira (28/10) a Operação Falsa Morada, com o objetivo de combater, desarticular e desestruturar a atuação de grupo criminoso voltado ao cometimento de delitos contra o Sistema Financeiro Nacional, especificamente em prejuízo ao Programa Minha Casa Minha Vida-MCMV, do Governo Federal.

A quadrilha, encabeçada por uma advogada, atuante em questões pertinentes à construção civil, aliciava pessoas para, de forma fraudulenta, figurarem como beneficiárias de financiamentos junto à Caixa Econômica Federal.

Produziam-se documentos falsos para simular situação em que as pessoas, indevidamente, pudessem ser enquadradas no Programa MCMV, sem que houvesse, por exemplo, ocupação de unidade habitacional. Destacam-se as fraudes em supostos comprovantes de renda, a fim enquadrarem os fraudadores compradores como aptosa obterem o melhor subsídio possível concedido pelo Governo Federal.

Os indícios apontam que o grupo criminoso apresentava imóveis construídos por terceiros, sem que tivessem qualquer relação com a citada obra, a engenheiros das instituições financeiras, sempre observando a cautela em mostrarem as casas, recém construídas, em horário em que fosse mínimo o risco de o proprietário/construtor verdadeiro presenciar a fraude.

Diversas empresas tiveram, indevidamente, seus nomes e dados usados pelo grupo criminoso, quando das confecções de declarações de renda falsas.

Em seu estágio atual a investigação detectou fraudes em 17 financiamentos, resultando num montante aproximado de R$ 1,7 milhão. Com os documentos que serão examinados a partir de agora esses valores poderão ser ampliados.
PF desmonta quadrilha suspeita de fraudes no ‘Minha Casa, Minha Vida’ na PB Reviewed by OPIPOCO MONTEIRO on quarta-feira, outubro 28, 2015 Rating: 5

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